Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогазоаппарат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402982371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443003870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45605-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10478

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30.11.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 08.12.2023г. в 11-00 час. по московскому времени.

2.3 Место проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7, литера «А», офис 212

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии с п.22.2, п. 22.3 ст.22 Устава АО «Волгогазоаппарат» (далее -Общество) созываю заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».

2. Определение формы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат». даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового

адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».

3. Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «Волгогазоаппарат» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», и порядка ее предоставления.

6. Об определении порядка сообщения акционерам АО «Волгогазоаппарат» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска –

1-01-45605-Е, дата государственной регистрации – 04.10.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Вержбицкий

3.2. Дата 30.11.2023г.